اقتصادی
بانک مرکزی با رؤسای شعب متخلف در بازار ارز برخورد می‌کند
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای تشدید نظارت‌ها بر عملکرد شبکه بانکی، اقداماتی جدی را علیه رؤسای شعب متخلف که در نقل و انتقالات مالی کلان منجر به اخلال…
برچسب: پولشویی
اقتصادی
دستور عزل فوری رؤسای شعب بانکی متخلف صادر شد
در پی افشای تخلفات گسترده ارزی و پولشویی در برخی شعب بانکی، رئیس‌کل بانک مرکزی دستور فوری عزل رؤسای شعب متخلف و ارجاع پرونده آن‌ها به قوه قضائیه را صادر…
اقتصادی
ارسال پرونده ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک ارزی به قوه قضاییه توسط بانک مرکزی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای مقابله با اخلال در نظام پولی و ارزی کشور، اقدامات گسترده‌ای را برای شناسایی و برخورد با تراکنش‌های مالی مشکوک انجام داده است.…
اقتصادی
پولشویی ۱۶۰۰ میلیاردی در گلستان/ صدور کیفرخواست برای ۹۶ متهم
جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی یکی از موسسه‌های مالی و اعتباری در استان گلستان برگزار شد. تسنیم نوشت: سی و چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده…
اقتصادی
تشکیل پرونده پولشویی برای ۹۸ مدیر کرمان
مدیرکل بازرسی استان کرمان، گفت: ۹۸ نفر از کارکنان و مدیران اجرایی استان به دلیل فساد اداری، فرار مالیاتی و یا پولشویی شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شدند. احمد…