ارسال پرونده ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک ارزی به قوه قضاییه توسط بانک مرکزی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای مقابله با اخلال در نظام پولی و ارزی کشور، اقدامات گستردهای را برای شناسایی و برخورد با تراکنشهای مالی مشکوک انجام داده است. این بانک طی یک ماه گذشته، پرونده ۲۷۱ نفر با مجموع ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تراکنش مشکوک را برای پیگیریهای قانونی به قوه قضاییه ارسال کرده و همچنین حسابهای بانکی مظنون به پولشویی را مسدود کرده است.
به گزارش رهام خبر، بانک مرکزی اعلام کرد که این اقدامات با هدف ارتقای شفافیت مالی و پیشگیری از پولشویی و دیگر فعالیتهای غیرقانونی صورت گرفته است. در مرحله نخست، بر اساس ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی، مشخصات افراد مظنون به اخلال در بازار ارز، فلزات گرانبها و رمزارزها به دادستان کل کشور ارسال شده است. همچنین، با تأیید مرکز اطلاعات مالی، حسابهای بانکی این افراد مسدود و محدودیتهای شدیدی در ارائه خدمات بانکی به آنها اعمال شده است.
این نهاد نظارتی همچنین اعلام کرد که با همکاری مرکز اطلاعات مالی، رفتارهای مالی غیرشفاف در حوزههای پرریسک مانند خرید و فروش ارز، فلزات گرانبها و رمزارزها مورد رصد قرار گرفته و افرادی که ضوابط شفافیت تراکنشها را رعایت نکردهاند، شناسایی شدهاند. این افراد به دلیل مظنون بودن به پولشویی، با محدودیتهای جدی از سوی شبکه بانکی کشور مواجه شدهاند.
بانک مرکزی همچنین از برقراری نظارتهای دقیقتر بر سیستم بانکی خبر داد و اعلام کرد که علاوه بر پایش الکترونیکی تراکنشها، بازرسیهای حضوری و ویژهای را در شعب و واحدهای بانکی انجام داده است. در نتیجه این نظارتها، برای ۱۰ بانک به دلیل تخلفات احتمالی، جرایم نقدی وضع شده و پروندههای برخی از آنها برای رسیدگی به هیأت انتظامی بانکها ارجاع داده شده است. همچنین، پروندههایی در مورد مسئولان شعب بانکی که تخلفات در آنها رخ داده، به مراجع ذیصلاح ارسال شده و برخوردهای قانونی با متخلفان صورت گرفته است.
در پایان، بانک مرکزی از مدیران ارشد شبکه بانکی درخواست کرده است تا با توجه به شرایط حساس اقتصادی کشور، نسبت به رصد دقیق تراکنشها و جلوگیری از سوءاستفادههای مالی اقدامات جدیتری انجام دهند. این نهاد تأکید کرد که طبق قوانین مبارزه با پولشویی، برخوردهای قانونی سختی برای افراد خاطی و مظنونین به پولشویی در نظر گرفته شده است.
